Tegucigalpa, Honduras. – Un juez dictó formal procesamiento y prisión preventiva contra cinco personas señaladas de integrar una estructura de lavado de activos, en un caso impulsado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
Los procesados son José Raúl Moncada García, Génesis Nicol Maradiaga Montoya, Isis Mabel Varela Castro, Gladys Vanessa Maradiaga Flores y Lilian del Carmen Figueroa Matute, todos señalados por el Ministerio Público como presuntos responsables del delito de lavado de activos.
Un sexto implicado, Michael Antonio Moncada Castellanos, hijo de José Raúl Moncada, recibió un trato distinto: el juez le impuso medidas diferentes a la prisión preventiva después de modificar la calificación jurídica de su caso a lavado de activos imprudente. La Fiscalía ya anunció que apelará esa decisión.
Un preso en Támara, señalado como cabecilla
El origen de todo el caso se remonta a información recibida por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), según la cual un privado de libertad recluido en la penitenciaría de Támara dirigía cobros de extorsión a distintos comercios desde el interior del centro penal.
Para mover el dinero obtenido de esa actividad, presuntamente se utilizaba la cuenta bancaria de una de las personas hoy procesadas. Ahí fue donde los investigadores detectaron el primer indicio fuerte: más de ocho millones de lempiras sin procedencia lícita comprobada.
Ese hallazgo fue el punto de partida para que las autoridades ampliaran las pesquisas hacia otras personas con vínculos financieros con el principal sospechoso.
Más de L51 millones bajo la lupa
El trabajo de los peritos financieros terminó identificando movimientos económicos atípicos y transacciones por un monto superior a los 51 millones de lempiras, cuya justificación legal, según el Ministerio Público, se desconoce.
Toda esta investigación se enmarca en la Operación «Hestia», ejecutada por la ATIC el pasado 31 de agosto mediante nueve allanamientos de morada en distintos puntos del país.
Allanamientos en Francisco Morazán, El Paraíso y Yoro
Los operativos, dirigidos técnica y jurídicamente por la FESCCO a través de la Unidad Fiscal adscrita al Instituto Nacional Penitenciario (INP), se realizaron en Tegucigalpa y otros sectores de Francisco Morazán, en Danlí, El Paraíso, y en Olanchito, Yoro.
El Ministerio Público indicó que estas acciones responden a su estrategia para debilitar estructuras criminales vinculadas con la extorsión y el lavado de activos, sin importar si operan de forma organizada o independiente.
La causa continúa su curso en los tribunales, mientras la Fiscalía avanza con las acciones legales correspondientes contra los imputados.
